38 detidos, un en Pontevedra, por estafas mediante o ‘engano do nazareno’

   A Garda Civil detivo 38 integrantes, un deles en Pontevedra, dunha rede que cometía delitos contra o patrimonio mediante o denominado ‘engano do nazareno’ e que chegou a estafar máis de 30 millóns de euros. No marco da operación ‘Procesión’, esclarecéronse 66 feitos delituosos en 25 provincias da xeografía española, un deles que afectou unha empresa na provincia pontevedresa.

A través dunha sociedade ‘pantalla’, os detidos facían pequenos pedidos a fabricantes dunha determinada gama de produtos co fin de gañar a súa confianza e, unha vez conseguida, realizaban outros pedidos de maior envergadura que nunca aboaban, segundo informou a Garda Civil este venres nun comunicado.

Nesta operación interviñéronse 25.955 euros en metálico, xoias valoradas en 83.870 euros, catro vehículos de alta gama e dous ciclomotores, así como diversa documentación e efectos relacionados coa armazón criminal. Tamén se bloquearon seis contas correntes dos autores, as cales contaban cun fondo de 79.901 euros, e dous inmobles de luxo, pertencentes ao ‘cerebro’ da rede, valorados en máis de 500.000 euros.

Ademais, os axentes esclareceron 66 delitos de receptación, usurpación de estado civil, falsidade documental, branqueo de capitais, defraudación á facenda pública e pertenza a organización criminal.

A organización, que estaba perfectamente estructurada e xerarquizada, estafou 30.059.167 euros. Os enganos levaron a cabo en empresas das localidades de Albacete, Toledo, Cidade Real, Cuenca, Murcia, Madrid, Valencia, Castellón, Teruel, Barcelona, Lérida, Xirona, Cáceres, Málaga, Jaén, Almería, Córdoba, Sevilla, Granada, Valladolid, Salamanca, Zamora, Soria, Pontevedra e Vitoria.

As investigacións iniciáronse en agosto de 2011, ao ter coñecemento dunha serie de estafas e falsidades documentais a orixe das cales se centraba nunha empresa situada en Albacete.

A TRAVÉS DUNHA EMPRESA PANTALLA

O ‘modus operandi’ era idéntico en todos os feitos delituosos investigados, tanto na comisión da estafa coma na forma de facer desaparecer a mercadoría e a omisión dos pagamentos.

A organización poñía á fronte dunha empresa ‘pantalla’, especializada no sector cárnico, á figura do home de palla para exercer as funcións de administrador, a cambio dunha compensación económica, aínda que o control da actividade levábano terceiras persoas.

Normalmente, empezaban realizando pequenos pedidos que eran aboados sen ningún problema e, unha vez gañada a confianza da empresa provedora, efectuaban outros pedidos de maior envergadura os pagamentos da cal xa non atendían.

Esta actividade realizábase a nivel nacional e normalmente conviñan condicións de pagamento a 30, 60 ou 90 días, sendo este o tempo do que dispoñían os estafadores para tratar de alcanzar o maior número posible de empresas enganadas e intentar así acopiar grande cantidade de mercadoría, a cal finalmente non aboaban.

Así mesmo, a través doutras empresas mercantís receptadoras, establecían diferentes métodos para dar saída aos produtos que se adquirían de forma fraudulenta.

A ‘Operación Procesión’ desenvolveuse en cinco fases sucesivas, dentro das que se practicaron dous rexistros domiciliarios nas localidades toledanas de Mellorada e Cogombro. As dilixencias e os detidos foron postos a disposición do Xulgado Central de Instrución número 1 da Audiencia Nacional en Madrid.

Na operación interviñeron axentes pertencentes á Unidade Orgánica de Policía Xudicial de Albacete, dos Equipos territoriais de Policía Xudicial de Requena (Valencia), Talavera de la Reina (Toledo) e Servizo Cinológico Central de El Pardo (Madrid) con cans adestrados na detección de diñeiro.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar